アラブ諸国 - 仲程行政書士事務所

外国送金依頼書を作成する際には、注意すべき点が何点かあります。 送金目的コード (Purpose Code) アラブ諸国（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーンなど）へ送金する場合は、Invoiceなどの根拠書類の提示を求められる場合が多く、また、アラブ首長国連邦およびバーレーンへの送金には、必ず送金目的コード（purpose code）の入力が必要になります。 例えば、以下のようなアラブ首長国連邦の送金目的コードリストから、送金目的に見合ったコードを選択します。 送金目的の明示 最近では、大手銀行から外国送金をする場合、送金仕向け国によらず、送金目的の詳細を記載しなければ、送金手続きができない仕組みになっています。 2022年5月現在、緊迫する世界情勢が原因し、アラブ向け送金が、中継銀行である米国の銀行で止められる事態が起こっています。その場合、送金を進めるためには、OFAC規制を順守し、違反していない旨の宣言書（英文）の提出が求められます。このような場合の英文書類の作成についても、弊所にてお手伝いさせていただきます。 規制対象国などの詳細は、OFACのウェブサイトをご参照ください。